В Смоленской области полицейские накрыли подпольный банк

Игорь Владимиров
Нелегальные финансисты обеспечивали оборот серого нала

Три года в Смоленской области действовал нелегальный банк. Сейчас его 40-летняя основательница познала на горьком опыте, что богатые тоже плачут.

По версии следствия, шестеро смолян сколотили ОПГ, действовавшую в июле 2015-го — сентябре 2018 года. Прикидываясь респектабельными бизнесменами, они создали компанию, по сути — нелегальный банк, пользовавшийся реквизитами и расчетными счетами «неживых» юрлиц и ИП. Финансисты занимались инкассацией незаконно обналиченных денег и кассовым обслуживанием серого бизнеса.

«В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером», — сообщила пресс-служба УМВД.

Сейчас полицейские закончили предварительное следствие по уголовному делу в отношении бизнесвумен, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дама, которой инкриминируется п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вину признала в полном объеме. С таким составом женщине светит до семи лет за решеткой.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается, уточнили в ведомстве.

Использованы материалы следующих авторов:

Фотографии в материале: mtdata.ru

Коллекторская компания в Смоленске получила штраф за угрозы должнику

Лиза Сафонова

Причиной агрессивного поведения «вышибал» послужила задержанная выплата трех тысяч рублей по займу.
В Смоленской области местный житель стал жертвой агрессивных коллекторов. Компания всеми силами пыталась выбить из мужчины три тысячи рублей, но сама нарвалась на штраф.Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, смолянин связался с микрофинансовой организацией, где взял некоторую сумму в долг. Большую часть займа он погасил, оставалось выплатить лишь три тысячи рублей, но в итоге его данные были переданы коллекторам. Агрессоры запугивали мужчину разными способами. Напр

...

Дерзкий смолянин-рецидивист ответил в суде за дебош на улицах города

Кристина Слободчикова

Мужчина привлекал к себе внимание окружающих: громко кричал и нецензурно выражался.
В Смоленске осудили хулигана-рецидивиста, который неадекватно вёл себя на улицах города. Мужчина оскорблял прохожих, громко ругался матом и всячески привлекал к себе внимание.На просьбы окружающих прекратить буянить пьянчуга реагировал агрессивно. Полицию вызвала уставшая терпеть беспредел сотрудница торгового павильона, по стенам кот

...
КОММЕНТАРИЙ ДНЯ

Это самый високосный из всех високосных годов, что я видел в своей жизни

Илья Муромцев
Новости партнеров


наверх