В Смоленской области полицейские накрыли подпольный банк

Игорь Владимиров
Нелегальные финансисты обеспечивали оборот серого нала

Три года в Смоленской области действовал нелегальный банк. Сейчас его 40-летняя основательница познала на горьком опыте, что богатые тоже плачут.

По версии следствия, шестеро смолян сколотили ОПГ, действовавшую в июле 2015-го — сентябре 2018 года. Прикидываясь респектабельными бизнесменами, они создали компанию, по сути — нелегальный банк, пользовавшийся реквизитами и расчетными счетами «неживых» юрлиц и ИП. Финансисты занимались инкассацией незаконно обналиченных денег и кассовым обслуживанием серого бизнеса.

«В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером», — сообщила пресс-служба УМВД.

Сейчас полицейские закончили предварительное следствие по уголовному делу в отношении бизнесвумен, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дама, которой инкриминируется п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вину признала в полном объеме. С таким составом женщине светит до семи лет за решеткой.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается, уточнили в ведомстве.

Использованы материалы следующих авторов:

Фотографии в материале: mtdata.ru

В Смоленской области за последнюю неделю обезвредили свыше 240 боеприпасов

Павел Князев

Взрывоопасные снаряды пролежали в земле более 70 лет.
Сотрудники ГУ МЧС Смоленской области за последнюю неделю смогли найти и обезвредить 242 снаряда времен Великой Отечественной войны. В общей сложности специалисты обнаружили 4 схрона.Самый крупный схрон спасатели обезвредили 2 декабря в деревне Гоги Духовщинского района. В общей сложности под землей скрывалось 159 единиц боеприпасов. Самыми частыми находками стали снаряды калибра 76 милиметров в размере 40 единиц, минометные мины к

...

Дерзкий смолянин-рецидивист ответил в суде за дебош на улицах города

Кристина Слободчикова

Мужчина привлекал к себе внимание окружающих: громко кричал и нецензурно выражался.
В Смоленске осудили хулигана-рецидивиста, который неадекватно вёл себя на улицах города. Мужчина оскорблял прохожих, громко ругался матом и всячески привлекал к себе внимание.На просьбы окружающих прекратить буянить пьянчуга реагировал агрессивно. Полицию вызвала уставшая терпеть беспредел сотрудница торгового павильона, по стенам кот

...
КОММЕНТАРИЙ ДНЯ

единственный плюс ремонта - новый асфальт. В остальном все то же - неправильные парковки, затрудненное движение, полосы узкие

Денис Новожилов
Новости партнеров


наверх